В Харькове переселенцы организовали финансирование боевиков

В Харькове переселенцы организовали финансирование боевиков Злоумышленники хранили деньги в офисах фиктивных фирм. Фото: пресс-служба СБУ

В Харькове сотрудники СБУ "накрыли" конвертационный центр, который занимался финансированием боевиков ЛНР.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Организовали его жители Луганской области, которые временно проживают в харькове в качестве перселенцев.

Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий, а затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые официально значились директорами фиктивных фирм, снимали наличные через платежные карты и при помощи чековых книжек. Деньги хранили в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область, на территории, подконтрольные боевикам.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли три миллиона гривен, большое количество платежных карт различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около полутора  миллионов гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram, Viber, Twitter, Facebook, Instagram и YouTube, чтобы первыми получать информацию обо всех важных событиях страны и мира.

Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...