Сотрудники оперативно-следственного подразделения налоговой милиции Харьковской области прекратили деятельность фирмы, которая всего за год своей незаконной деятельности уклонилась от уплаты налогов на общую сумму как минимум 10 млн грн.

Об этом сообщает исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ ГФС области Дмитрий Резниченко.

По информации правоохранителей, 37-летний житель Харькова замаскировал «центр минимизации» под пять фиктивных фирм. Взяв в помощники курьеров и бухгалтера, бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровской области.

Так, в течение 2014-2015 годов изобретательный предприниматель по предоставлению фиктивных услуг (а именно - продажа семян подсолнечника и масла) реальным компаниям формировал искусственный кредит. Далее деньги с лжеуслуг переводились на банковские счета курьеров, которые в свою очередь снимали наличные как физические лица и передавали ее клиентам.

«Только за год предприниматель проконвертировал около 61 млн грн», - отмечает Дмитрий Резниченко. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 млн грн.

Работники налоговой милиции провели полный обыск офисных помещений, жилья и транспорта преступников. «Во время проведения обысков было обнаружено и изъято 17 печатей фиктивных предприятий, два штампа госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документация, - отмечает Дмитрий Резниченко, - все это будет использовано в качестве вещественных доказательств».

Данное правонарушение внесено в единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.