Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве механизм присвоения денег руководством одной из крупнейших ассоциаций автомобильных перевозчиков.

Как сообщает СБУ, менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" полученные отечественными перевозчиками такие доходы, как членские взносы, оплата за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы предоставленные услуги. Страховики через ряд фиктивных предприятий обналичивали их и присваивали вместе с руководством ассоциации.

На протяжении 2014-2016 года злоумышленники присвоили более 100 млн грн участников ассоциации.

Кроме того, сотрудники СБУ выяснили, что сотрудники страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре в РФ.

Во время обысков в офисах ассоциации и у страховщиков, в местах проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки.