Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег.

Как пишет Reuters, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля этого года. Кроме того, по мнению Банка Италии, риск повторения этих нарушений достаточно велик.

В результате итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за прошлый год, он контролируется украинским Приватбанком и его владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно - в Италии.

Украинский Приватбанк пока не ответил на просьбу прокомментировать сообщение итальянского регулятора.

Другие новости

Днепропетровский суд запретил Гонтаревой трогать счета ПриватБанка

ПриватБанк и Ощадбанк стали рекордсменами по закрытию отделений с начала года

В Приватбанке объяснили, что происходит с финучреждением