Внимание правоохранителей привлекла непрозрачная финансовая структура, которая, по неподтвержденным данным, занималась «обналичкой» - незаконным обналичиванием валюты.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Одесской области совместно с представителями облпрокуратуры и ГУБОП МВД Украины провели операцию, в ходе которой провели обыски в помещениях конвертационного центра. На месте была обнаружена и изъята фиктивная финансово-бухгалтерская документация, печати и штампы различных предприятий, а также компьютерная техника. В ходе обыска инкассаторской машины были обнаружены 10 миллионов гривен.

В тему Одесситов лишали зарплаты с помощью скотча и зубочистки

Как сообщает пресс-служба областного УВД, злоумышленники придумали хитроумную схему: они регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций. При этом все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставлении услуг были подделаны. Только за текущий год «конверт» принес своим основателям около двух миллиардов гривен прибыли.

Несмотря на успех правоохранителей, эксперты рынка не верят в окончательную победу над такого рода экономическими преступлениями. «Такие центры — неотъемлемый атрибут теневой экономики, — говорит экономист Николай Шутов. — Они как поганки, искоренить их нельзя, на месте одного появляются десятки других. Они исчезнут только после легализации экономики». 

В настоящий момент по факту открыто уголовное производство согласно ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.