Банда из 18 человек предоставляла предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств. Аферисты действовали в период с 2006 по 2010 годы, передает пресс-служба УСО МВД Украины.

Они создали около шести десятков юридических лиц, которые действовали на территории Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей.

Ранее Компанию оштрафовали за загрязнение Черного моря на 33 миллиона 

По оценкам следователей, группировка успела нанести ущерб госбюджету сумму более 14,1 миллиона гривен.

Главное следственное управлением МВД завершило досудебное расследование по уголовному делу. Обвинение предъявят не только аферистам, но и клиентам незаконного «конвертационного центра».