На днях в Днепропетровске накрыли масштабный конвертационный центр, организованный бывшими налоговиками и банкирами.

В банде, занимавшейся отмыванием денег, насчитывалось 20 человек.

При этом, как нам рассказали в пресс-службе ГУ МВД области, в том числе в группе были: два бывших сотрудника налоговой милиции, экс-сотрудник областного управления СБУ, замдиректора региональной дирекции коммерческого банка, первый замначальника государственной налоговой инспекции – начальник отдела финансовых расследований районного уровня.

Тем временем Беглый лидер "Опрлота" Жилин не свернул незаконный ибзнес в Харькове

"Вступив в преступный сговор со служащими Министерства доходов и сборов Украины, данные особы создали ряд субъектов предпринимательской деятельности, реквизиты которых использовали в преступных схемах, направленных на растрату бюджетных средств, а также на легализацию доходов, полученных преступным путем", - рассказали силовики.

Для преступных схем было зарегистрировано и приобретено более 80 кампаний, которые зарегистрировали на подставных лиц. Ежемесячные обороты отмывания денег составляли 200-250 млн грн.

"Сотрудники УБОП одновременно провели 67 обысков в "теневых" офисах и жилье фигурантов расследования. Во время обысков было изъято порядка одного миллиона гривен наличными и более четырехсот тысяч долларов. Также изъяли 15 печатей предприятий при признаками фиктивности, 25 комплектов компьютерной техники, три печати предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах и многое другое. На счетах компаний, подконтрольных фигурантам этого дела, заблокировано более 2 млн грн", - рассказали нам в пресс-службе, добавив, что задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.