Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который использовал фиктивные предприятия, зарегистрированные в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как сообщила пресс-служба ГФС, центр успел "проконвертировать" 1 млрд грн.

В Мариуполе и Днепропетровске одновременно было проведено 11 обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов. Выявлены бухгалтерские документы, компьютерная техника, 154 печати предприятий и также гербовые печати государственных налоговых инспекций в Печерском районе Киева и Кировском районе Днепропетровска, печать банка.

На расчетных счетах предприятий, задействованных в работе конвертационного центра, уже заблокировано более 1 млн грн, при этом деньги на счета продолжают поступать.

Злоумышленникам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

Ранее в ГФС похвастались ликвидацией более 400 налоговых ям за май-июнь.