Нацкомфинуслуг назвала три организации, которые без лицензии незаконно кредитуют население: ООО «Укрграндинвест ЛТД» (программа «Укрфининвест») в Киеве, «ТФК «Актив» — в Ужгороде и «Грандфинресурс» (спецпрограмма «Альянс Украина») — по всей стране.

Ведомство призвало население не прибегать к услугам названных компаний, а пострадавших — обращаться в милицию. «Компании ведут незаконную деятельность, и мы уже начали заводить уголовные дела (по статье «Мошенничество»), связанные с их деятельностью», — рассказал «Вестям» начальник управления по связям с общественностью МВД Сергей Бурлаков.

Псевдокредиторы применяют схему, типичную для кредитных союзов: для получения займа нужно стать пайщиком союза — то есть сделать разовый взнос. Потом мошенники пропадают из поля зрения и никаких кредитов не предоставляют. «Мне сказали, что нужно сделать взнос в 2,5 тыс. грн, чтобы получить кредит на 50 тыс. грн. Но, после того как я перечислила деньги на указанный счет, выделения займа так и не дождалась.

В конторе долго «кормили завтраками», а потом предложили сделать один или несколько платежей. Якобы они должны были пойти на погашение процентов по кредиту, который я бы в будущем получила. Но денег я так и не дождалась», — рассказала «Вестям» Вера Михальченко из Ужгорода (потерпевшая «ТФК «Актив»).

В Нацкомфинуслуг нас уверили, что не могут остановить деятельность контор, поскольку их нет по месту прописки. Но «Вести» их разыскали. «Вы сможете получить кредит, после того как внесете разовый платеж. Позже я перезвоню вам и дам реквизиты счета для денежного перевода», — ответила нам менеджер Ирина по номеру телефона, указанному в рекламном объявлении ужгородского «ТФК «Актив».

Сейчас от деятельности трех псевдокредиторов пострадало несколько тысяч человек, у которых выманили более 7 млн грн.