Два банка, которые ранее были выведены с рынка за мошенничество, возобновили свою деятельность через суды.

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, пишет РБК-Украина.

"В этом году нас эти суды реально удивили. Могу вам сказать, что это можно назвать "зомби возвращаются". Сейчас два банка, которые мы вывели с рынка за мошеннические действия, за отмывание средств — это банк "Союз" и банк "Велес", — сказала Гонтарева на втором заседании совета Национального банка Украины.

Она подчеркнула, что НБУ не допустит возобновления деятельности указанных финучреждений.

По словам Гонтаревой, банк "Велес" был едва ли не самым грязным из всего списка банков, которые отмывали средства — только за год по фиктивным контрактам с него было выведено почти полмиллиарда долларов.

"Этот банк принадлежит акционеру Бондареву, который был спонсором партии "Батькивщина", поэтому я думаю, что эти мошеннические действия надо рассматривать в судах", — сказала Гонтарева.

Ранее сообщалось, что НБУ 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Велес" за осуществление рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Такими были около 90% всех операций, осуществляемых банком. За неполный 2015 год их объем превысил 100 млн. долл. США. Кроме того, значительный объем операций проведено с использованием поддельных документов.

Позднее Киевский апелляционный административный суд 26 мая 2016 года подтвердил правомерность принятия постановления правления Национального банка относительно ликвидации банка "Велес". Решение суда вступило в силу с момента его провозглашения.

Что касается второго банка, упомянутого Гонтаревой, то впервые решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" НБУ принял 15 марта 2016 года (постановление №162/БТ), однако 28 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил это постановление, а 26 апреля Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Таким образом, решение Окружного админсуда Киева вступило в силу, Нацбанк выполнил его.

Впоследствии Нацбанк принял повторное решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Союз" за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Регулятор также подал в суд на трех судей Окружного админсуда Киева. После этого Сергей Дядечко повторно подал иск.

Позднее суд отменил ликвидацию банка "Союз". Окружной административный суд Киева 12 июля удовлетворил иск в полном объеме.