Из депутатов в крестные отцы. В Испании судят "русскую мафию"

Из депутатов в крестные отцы. В Испании судят "русскую мафию" Депутата Госдумы Владислава Резника обвиняют в отмывании денег в Испании. Фото: elmundo.es
За рубежом

В Мадриде начался громкий судебный процесс над «русской мафией». Депутата Госдумы от «Единой России» Владислава Резника и еще 17 человек, среди которых один украинец, обвиняют в отмывании денег для российской преступной группировки. Обвиняемым грозит от 5,5 до 8,5 года заключения, а также штрафы на €2,7 млрд.

Дело на €50 млн 

Резник прибыл на суд и заявил, что докажет свою невиновность. Руководителями преступной группировки считают Геннадия Петрова и Алексея Малышева, которые находятся на свободе, вероятно, в России. Всего в обвинительном заключении прокуратуры фигурировали 27 фамилий (в том числе и жена Резника — Диана Гиндин). Впрочем, никто из фигурантов дела в настоящее время в открытой базе Интерпола не фигурирует. Как считают адвокаты Резника и Гиндин, суд может продлиться не менее двух недель.


Не нашли доказательств. Что будет с делом сына Черновецкого


По данным следствия, «русская мафия» начала отмывать деньги в Испании еще в 1990-х годах, когда богатые россияне стали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах. Таким образом могло быть присвоено более €50 млн.
Лидеры группировки Петров и Малышев (лидеры «малышевской группировки», которые отбыли наказание в России, а после перебрались в Испанию) в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. По версии следствия, деньги переводили на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавали. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Мальорке, а «отмытые» деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны.

Вилла Резника

В 2000 году Резник якобы приобрел у Петрова виллу «Дом Артемиды» на Мальорке в 700 квадратов. Местная печать после обыска описывала невиданную для испанцев роскошь на вилле Резника. Газета Diario de Mallorca отмечала, что «в доме российского депутата, отделанном мрамором, с антикварной мебелью помимо всего прочего имеется большая коллекция вин». Там же был обнаружен счет на поставленное вино на сумму в €94 тыс.

По мнению обвинителей, Резник был в курсе незаконного происхождения денег Петрова и в телефонных разговорах называл Петрова «наш лидер». Адвокаты депутата утверждают, что голос на записи не Резника. А после объявления депутата в розыск защита обжаловала это решение испанского суда.

Сына Черновецкого называли "мафиози"

В криминальную историю в Испании недавно попадал сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — бизнесмен Степан Черновецкий. В июле 2016 года его задержали в Барселоне вместе с еще 10 людьми по подозрению в участии в преступной организации, отмывании почти 10 млн евро, подделке официальных документов, а также налоговых махинациях. В Испании Степана Черновецкого назвали «мозгом русской мафии», а сам он жил в доме, купленном на отмытые средства. Его задержали, но через месяц отпустили. Сам он свою вину отрицал и убеждал, что лишь занимался в Испании инвестициями. Сейчас Степан продолжает жить в Испании и ведет там бизнес (недвижимость и ресторан).

Хотите первыми получать важную и полезную информацию? Подписывайтесь! ВЕСТИ в Telegram, ВЕСТИ в Viber, ВЕСТИ в Facebook и ВЕСТИ в Instagram
Загрузка...

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...