Налоговики обезвредили конверт-центр с оборотом в 120 млн грн

Налоговики обезвредили конверт-центр с оборотом в 120 млн грн Только во время обыска у курьера было изъято более 3 млн грн. Фото: В.Бородин, "Вести"

Оперативники Миндоходов обезвредили одесский "конверт - центр" с оборотом в 120 млн гривен.

Об этом сообщили в министерстве.

Налоговики разоблачили преступную группировку из 7 человек, которая занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.

Тем временем Налоговики изъяли из оборота контрабандных товаров на 24 миллиона

За время деятельности конверт - центра преступниками было проконвертировано 120 млн гривен. Известно, что заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).

В рамках оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе в офис. Во время обыска у него было изъято более 3 млн гривен и 500 тыс. долларов, а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Ранее Через таможню пытались незаконно провести 108 миллионов

Хотите первыми получать важную и полезную информацию? Подписывайтесь! Telegram, Viber, Twitter, Facebook, Instagram и YouTube
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...