СБУ проводит обыски в девяти фондовых компаниях


Служба безопасности Украины в четверг, 11 октября, проводит обыски и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает StockWorld.

Отмечено, что обыски и выемка документов проводятся в таких компаниях как Арт-Капитал, Универ, Фондовая биржа ПФТС и Украинская биржа. При этом известно, что обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений сейчас отсутствует.

По информации одного из источников издания, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, шестой и седьмой этаж (где находится биржа) заблокированы неизвестными людьми в масках. При этом свидетели сообщают, что в офисе Украинской биржи также проходят следственные действия, которые фиксируются на видеокамеру.


Глава Госрезерва хочет жаловаться на обыск Гройсману и Луценко


"Как стало известно изданию, обыски проходят в компаниях: Украинская биржа, Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед, Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед", - говорится в сообщении.

По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правом на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), которые направлены на "маскировку" незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен. Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям Расчетного центра.

Ранее "Вести" сообщали о том, что СБУ "наехала" на Moneyveo - в чем обвиняют компанию и что с ней будет дальше. Также недавно СБУ задержала начальника таможенного поста в Раве-Русской.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию? Подписывайтесь! ВЕСТИ в Telegram, ВЕСТИ в Viber, ВЕСТИ в Facebook и ВЕСТИ в Instagram
Загрузка...

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...