Как АРМА создает "суперагентство" по управлению ж/д вагонами. Расследование "Вестей"

В фокусе

Как АРМА создает "суперагентство" по управлению ж/д вагонами. Расследование "Вестей"  - фото
Офис «Велес АДВ» размещен в обшарпанной многоэтажке

«Вести» провели собственное расследование, получив доказательства, что должностные лица АРМА действуют в интересах отдельных политиков из «Народного фронта». Более того, используют схемы, которые применяются для вывода средств, — компании-прокладки и подставные лица. Мы отследили схему на примере «управления» агентством железнодорожными вагонами, изъятыми у подсанкционных российских компаний, и пришли к выводу: близкий к руководству «фронтовиков» руководитель АРМА Антон Янчук, по сути, создает бизнес-империю из парка вагонов, включая дефицитные полувагоны, стоимость аренды которых делает их поистине «золотыми». Самое интересное, что как только «Вести» стали интересоваться схемой, в АРМА попытались дать ей задний ход.


Доклад о коррупции в АРМА опубликован в Сети


«Шулерская» схема

История началась 28 апреля 2017 года, когда Совбез Украины принял «персональные специальные и другие санкции» против ряда российских компаний. В числе прочих компаний в санкционном списке фигурируют «Ростех» и АО «Рособоронэкспорт» — они угодили в список, так как являются производителями и экспортерами продукции военного назначения. Соответственно, обе компании владеют парком железнодорожных вагонов и являются опосредованными учредителями АО «ВЕБ-Лизинг», российской компании, профильная деятельность которой — продажа и сдача в аренду на условиях лизинга всех видов техники, от автомобилей до самолетов, в т. ч. железнодорожных вагонов. 19 июля 2018 года Главное следственное управление СБУ ходатайствовало об аресте почти 200 железнодорожных вагонов, среди которых 78 принадлежало компании «ВЕБ-Лизинг» (а в Украине находились в управлении компании ООО «Рейлтранслогистик»). Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство частично, уже к августу «освободив» часть вагонов от ареста. Тех самых 78 вагонов это не касалось.

Апелляционный суд Киева в сентябре оставил решение в силе (не помог даже аргумент о том, что в компании-управителе «Рейлтранслогистик» об аресте узнали от харьковских таможенников). Наконец, по решению того самого Шевченковского суда арестованные вагоны были переданы АРМА в управление. 11 сентября агентство опубликовало на ProZorro тендер на услугу по управлению вагонами. В графе «участники» значится всего одна компания — «Велес АДВ». Она и победила в «гонке», заключив в тот же день договор с АРМА. «Это стандартная для агентства ситуация, когда в конкурсе участвует всего одна компания. Они сначала определяют победителя, а после, ради проформы, направляют предложения любым пяти другим компаниям: мол, «поскольку больше никаких предложений ни от кого не поступило, побеждает первый участник», — пояснил логику «Вестям» адвокат Сергей Войченко. — По сути, схема шулерская и мошенническая, но в данном случае работает».

Впрочем, как стало известно «Вестям», тендерный комитет рассматривал еще две заявки — от «Сидрейл» и «Первой логистической компании». Победу обеспечила приписка о готовности «Велеса» за свой счет оплатить ремонт вагонов и поставить их на ремонт в депо.


Кучерявая жизнь Янчука – для чего АРМА пыталась утроить бюджет на будущий год


Цена вопроса: 20 миллионов

«Вести» изучили договор между АРМА и компанией «Велес АДВ»: вагоны должны находиться в ее распоряжении до момента принятия решения об их конфискации в пользу государства (или об отмене ареста). «Или до 11 сентября 2019 года», т. е. ровно через год после принятия решения о передаче актива АРМА. Общую стоимость вагонов оценщик Константин Кирей, привлеченный агентством, оценил в 26,4 млн грн. Получается, что каждый вагон стоит примерно 338,4 тыс. грн.

По данным же издания «Промышленные грузы», к январю 2017 года среднерыночная стоимость одного полувагона на рынке Украины составляла $29–30 тыс. (814–843 тыс. грн без НДС). Коммерческие предложения национальных производителей и вовсе начинаются с 800 тыс. грн без НДС.

«АРМА привлекает карманных оценщиков, ведь тендер для конкретной оценки чаще всего не назначается (как в этом случае. — Авт.). Поэтому оценка вагонов или любого передаваемого АРМА в управления имущества происходит примерно по той же схеме, как с б/у автомобилями: «Мерседес 2017 года, дымит, масло капает, коробка дергается». Цена такого авто будет уже не $80 тыс., а $30 тыс., — пояснил Войченко. — В каждом конкретном случае условия АРМА прописывает индивидуально и нередко подыгрывает компаниям, нанимаемым для предоставления услуг, ведь нормальное правовое поле для их работы де-факто отсутствует. Скорее всего, предусмотрен и ремонт полувагонов — фирма-де починила их и ей нужно «отбить» то, что она якобы вложила». Связаться с самим оценщиком не получилось — телефоны, указанные в анкете оценщика на сайте «УКРоценка», не работают. Впрочем, судя по анкете, Кирей действительно специализируется на оценке «колесных транспортных средств».

В договоре вознаграждение АРМА прописано в размере 50% от прибыли, которую будет получать от управления вагонами «Велес АДВ». Любопытно, сколько сможет выручать компания, управляющая полувагонами. В частных объявлениях, размещенных на профильном сайте Flagma.ua, стоимость аренды одного полувагона указана от 1250 до 1400 грн/сутки. По самым скромным подсчетам, в месяц 78 полувагонов принесут 2,9 млн грн (по «высокой» ставке сумма вырастет до 3,2 млн грн/месяц). 50% от этой суммы составит 1,6 млн грн — неплохой доход для компании, распоряжающейся имуществом, а в год это почти 20 млн грн. Конечно, существует дисконт при аренде сроком от одного года (а АРМА, напомним, может руководить вагонами, изъятыми у российских компаний, в течение года). В этом случае цена падает до 700–800 грн/сутки (а годичная прибыль составит 28,8 млн грн). И, по мнению собеседников «Вестей», схема с дисконтом может быть также использована для вымывания средств у АРМА.

«Прописана» в квартире, прибыль — 6800 грн

Откровением стали детали о предприятии, которому доверили руководить вагонами за вознаграждение почти в 20 млн грн. В анкете «Велес АДВ» на сайте АРМА гордо значится, что основанное в 2015 году предприятие «занимает достойное место на рынке транспортно-экспедиторских услуг и железнодорожных перевозок», причем среднее количество ее собственных вагонов — 3 тыс. единиц. «С весны 2018 года компания имеет опыт предоставления услуг в подвижном составе собственности «Укрзализныци» более 500 полувагонов, — отмечается в анкете. — Клиентами являются Метинвест, ДТЕК, Арселор Миттал (Кривой Рог)». Ниже — оговорка: информация «предоставлена Велес АДВ, Нацагентство ответственности за нее не несет».

Детальное расследование «Вестей» показало: оговорка помещена не зря, ибо данные, предоставленные «Велесом», мягко говоря, преувеличивают его возможности. В Госреестре юрлиц есть данные о создании компании «Велес АДВ» 3 ноября 2015-го. Но не как логистической фирмы, а как рекламного агентства. Позже, в апреле 2018-го (то есть за несколько месяцев до победы в тендере от АРМА), «Велес АДВ» изменила профиль, добавив функцию «вспомогательная деятельность в сфере транспорта». Более того, согласно документам компании, ее уставной фонд составляет всего... 1 тыс. грн, а вся прибыль, отраженная в налоговой декларации компании за 2017 год, составила «аж» 6880 грн.


Отнять и поделить: новые схемы чиновников по "отжиму" имущества


Директором компании значится Игорь Шурхал (кроме «Велеса», на его имя зарегистрированы еще фирмы: «Экспресс-факторинг» (финуслуги), ЧП «Витаком» (реклама) и «Будинвестактив» (строительство), а уставной актив в каждой из компаний не превышает пары тысяч гривен). Офис «Велес АДВ» расположен в спальном районе столицы. Корреспонденты «Вестей» наведались по указанному в реестрах адресу и обнаружили... обшарпанную жилую многоэтажку, в которой, по-видимому, и зарегистрирован директор Шурхал. Поднявшись на этаж, мы уперлись в обычную деревянную дверь. На стук и звонки никто не отреагировал. А вот звонок на мобильный телефон, указанный в учредительных данных, принес результат: «Вести» попросили «перезвонить на следующий день» и больше на звонки не отвечали.

Как АРМА поставляет Народному фронту ж/д вагоны - фото 2

На сайте You Control, глобальной базы данных о физлицах, в профиле компании «Велес АДВ» указаны факторы, делающие сотрудничество с ней «рисковым»: это несоответствие финресурсов объемам деятельности («может свидетельствовать о фиктивности компании», отмечается в профиле), местонахождение в жилом фонде («чаще всего это адрес одного из учредителей, что может свидетельствовать о недостаточной платежеспособности для аренды помещения») и изменения в направлении деятельности («признак рискованности, согласно требованиям НБУ»).

Оптимизация прибыли в кеш

Но это еще не все. «Вести» изучили документы, связанные с передачей вагонов «Велес АДВ», и обнаружили, что компания несет весьма крупные финансовые обязанности по страховке ответственности (1,7 млн грн) или банковской гарантии (850 тыс. грн). Как именно компания, имеющая уставной капитал в 1 тыс. грн и прибыль в 7 тыс. грн, может «потянуть» такие расходы, неизвестно. Однако в ответ на вопрос «Вестей» в АРМА уточнили: компания выполнила все финансовые требования (см. «Официально»).

Также в квалифкритериях (т. е. данных о себе) компания «Велес АДВ» сообщила, что имеет право использовать ПО, необходимое для управления вагонами, — автоматические системы «Клиент» и «Месплан», которые используются «Укрзализныцей» для управления подвижным составом. Кстати, договор с УЗ был составлен 27 апреля 2018-го — аккурат в момент изменения профиля деятельности компании. Хранить и ремонтировать вагоны, по плану «Велеса», планировалось на нескольких станциях в Полтаве, Харькове и Синельниково-2.

Показательно, что в графе «наличие профессиональных сотрудников» «Велес АДВ» указал: «В данный момент на предприятии есть директор с большим опытом управления. Все другие работники работают по договорам». А в качестве опыта управления большими активами компания предоставила договор о предоставлении услуг, заключенный с «Укрзализныцей» «по организации курсирования собственных вагонов», а также договоры с ТОВ «НВП Укрднепротрейд» (апрель 2018-го) и ТОВ «Эфи-Транс» от 14 июня 2018-го. Эту же «Эфи-Транс» приводят как подтверждение собственной деловой репутации. «Наличествует действующий договор о транспортно-экспедиторских услугах по организации перевозки грузов клиента с компанией», — указали в «Велесе».

Наличие «Эфи-Транс» в списке особенно важно. По нашим данным, именно она реально эксплуатирует те самые российские вагоны. «Есть все признаки того, что существует некая схема, а компания («Велес АДВ». — Авт.) — лишь способ для легализации деятельности по использованию этого движимого имущества для галочки или «во исполнение закона», — сказал «Вестям» Яков Гольдарб. — Визуально отъем вагонов легален, как и передача его АРМА и дальше, по цепочке, этой компании. Но если копнуть глубже, не исключено, что можно найти схему по оптимизации прибыли и минимизации расходов на выплату налогов: схема заключается в сокрытии реальной прибыли, невыплате гонорара АРМА. Дальше деньги, предположительно, делятся в виде кеша между участниками этой схемы».


Как АРМА помогает олигархам обогащаться на арестованной недвижимости


Участие «Народного Фронта»

Наконец, «Вести» выяснили, при чем к этой конкретной схеме «Народный фронт». Не секрет, что именно эта политическая сила является политическим покровителем и «опекуном» АРМА. Многочисленные признаки связки между руководством агентства и НФ не подлежат сомнению. Начиная с того, что сам глава АРМА Антон Янчук пересел в нынешнее кресло с должности замминистра юстиции, а Павел Петренко является одним из «столпов» НФ в Кабмине, и заканчивая ролью АРМА в истории с незаконным отжимом редакции и у самого издания «Вести» летом 2017 года. Тогда руководить нашими редакционными помещениями назначили фирму «Бизнес-центр Навигатор» (точно так, как в случае с вагонами «выбрали» компанию «Велес АДВ»). А один из основателей компании «Навигатор» Николай Петренко числится помощником действующего нардепа от «Народного фронта» Сергея Драюка.

Кроме того, «Вести» нашли прямые привязки «Народного фронта» к конкретной схеме с 78 вагонами. По нашим данным, с момента передачи вагонов, изъятых у «ВЕБ-Лизинга» (и управляющей в Украине компании «Рейлтранслогистика»), перипетии, связанные с подвижным составом, курировал начальник 4-го отдела Управления по вопросам управления активами Филипп Квитко. Эту информацию нам подтвердили источники, знакомые с делопроизводством внутри АРМА (хоть добыть документ, подписанный непосредственно Квитко, у «Вестей» не получилось — тот же договор на управление с «Велес АДВ» подписывал шеф Квитко, начуправления по вопросам управления активами Виталий Ризнык). Данные отчасти подтверждаются другими документами. Например, Квитко подписывал документ о включении компании «ПЕЛУЧО» в перечень лиц, которые могут предоставлять АРМА услуги по управлению активами. Т. е. он является активным участником процесса по обработке и управлению данными от процесса поступления активов вплоть до момента их продажи/передачи в пользование третьим лицам или компаниям.

«Вести» выяснили, что начотдела АРМА Филипп Квитко прямо связан с руководством «Народного фронта». Он приходится зятем высокопоставленной и весьма влиятельной представительнице этой провластной политсилы Людмиле Денисовой, которая после политических торгов в марте 2018-го заняла должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Квитко женат на младшей дочери омбудсмена Александре (она носит его фамилию). По данным СМИ, свадьбу сыграли в Алуште 30 апреля 2010 года. Тогда местные СМИ писали, что церемония проходила в стиле сказки «Алиса в Стране чудес» — жениха и невесту расписывал Шляпник, сама Денисова и мама жениха облачились в наряды Белой и Черной королев, гости приезжали одетыми в костюмы шахматных фигур, а около сотни официантов обслуживали в нарядах игральных карт. Свадьбу оценивали в $600 тыс., но Денисова опровергала эту сумму.

Как АРМА поставляет Народному фронту ж/д вагоны - фото 3

Свадебная фотография Квитко и дочери омбудсмена

Бизнес Денисовой/Квитко в Крыму

Показательно, что в мае 2016 года телеканал «1+1», не раскрывая истинных родственных связей, пожаловал в гости к «молодым супругам» Александре и Филиппу Квитко в рамках спецпроекта своего «Сніданку» — обоих представили как беженцев из Крыма, «знакомых уже более 17 лет и учившихся в одной школе». Приводится душещипательная история: «Она — оппозиционный журналист, он — активист крымского Евромайдана. Два года назад им пришлось бежать»... «Было очень тяжело начать, но он (Филипп Квитко. — Авт.) ходил, обивал какие-то пороги, искал какие-то контакты. Потому что ему нужно было зарабатывать деньги, кормить семью», — рассказывала о своем супруге Александра Квитко, также предпочитая не вспоминать, что в Киеве у семейства были связи на самом что ни есть высочайшем уровне.


Отставка, уголовное дело и реальный срок – почему работать с Янчуком и АРМА стало опасно


Более того, и с Крымом семейство Квитко/Денисовой связей не разорвало. Семья до сих пор владеет недвижимостью и бизнесом на полуострове. По нынешним меркам, один намек на это можно приравнять к госизмене. Ведь неважно, «аннексирован» полуостров (такая формулировка фигурирует в международных документах по Крыму) или «оккупирован агрессором» (как настаивают «ястребы» из «Народного фронта»), наличие своего бизнеса в Керчи или Симферополе означает уплату налогов в местный бюджет. По украинскому законодательству, это приравнивается к спонсированию террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Такую, собственно, формулировку употребили в решении суда применительно к компании «Рейлтранслогистик», изымая у нее 78 железнодорожных вагонов.

По данным «Вестей», бизнес-интересы Денисовой/Квитко в Крыму — это ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон», компании «Севастопольмаринсервис» (в состав учредителей вместо самой Денисовой вошла ее старшая дочь Елена Титаренко), ООО «Промтекстиль», «Дигаймер» и «Бизнес Альянс». Предприятия группы Денисовой/Квитко занимаются обслуживанием водного транспорта, сдачей в аренду недвижимости, строительством, ткацким производством, оптовой торговлей, печатным, рекламным бизнесом. В декларации Квитко физически отражены фирмы «Д.Е.В.» (регистрация в Крыму, записана на супругу Александру Квитко, занимается сдачей недвижимости в аренду), «Конкордиа груп» и «Дельта Импекс Груп» (обе — в Киеве).

Как АРМА поставляет Народному фронту ж/д вагоны - фото 4Людмила Денисова сохранила часть бизнеса в Крыму

По нашим данным, Филипп Квитко также был прямо замечен в истории с предприятием «Крымжелезобетон»: его руководство якобы пыталось присвоить госсредства в сумме более $10 млн. По словам наших источников, в момент, когда «Крымжелезобетон» проводил незаконную деятельность, чиновник АРМА входил в его руководство. Сегодня же предприятием руководит Сергей Велижанский, экс-нардеп от «Батькивщины» VI созыва. По данным наших собеседников, он является другом семьи Людмилы Денисовой/Квитко. Само предприятие после аннексии полуострова также прошло перерегистрацию и 15 декабря 2017-го было внесено в Единый госреестр юрлиц РФ (то есть платит те самые налоги в бюджет Крыма).

Игра на струнах общества

Сама Денисова на телефонные звонки «Вестей» не отвечала. Однако ранее она комментировала вопрос о наличии у нее бизнеса на территории РФ так: «Все было национализировано. Никакого бизнеса в Крыму не осталось. По всем остальным вопросам — читайте декларацию». Занятно, что при этом омбудсмен пытается играть на натянутых политических струнах общества, напоказ защищая украинских заключенных в российских тюрьмах, — еще летом в СМИ «слили» отчет об июньском визите Денисовой в РФ. После неудачной поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ (там содержат украинского режиссера Олега Сенцова) и в город Владимир, где в знаменитом «Централе» находится политзаключенный Николай Карпюк — ни в одно место омбудсмена не допустили — Людмила Денисова с помощниками вернулись в Москву. И, как следует из отчета, они «самостоятельно вышли в город» — посетили ряд бутиков (в посольство Украины вернулись с 12 пакетами) и салон красоты.

Эпилог у истории краток. 6 декабря договор между АРМА и «Велес АДВ» был внезапно расторгнут. В агентстве сообщили: с момента передачи активов компания-управитель «систематически» не выполняет ряд пунктов договора (по собственно управлению, выполнению условий договора, надлежащему хранению вагонов и подаче отчетности). Соответствующее письмо за подписью Виталия Ризныка также оказалось в распоряжении «Вестей».


Кому отдают имущество бывшей власти. Что случилось с домами Януковича, Азарова и Арбузова


Наши собеседники в юридических кругах предположили: либо компания оказалась чересчур токсичной для реализации схемы с вагонами (но только в случае, если у главы АРМА Антона Янчука есть виды на вывод в управление близкими к агентству компаниями большего количества подвижного состава, — тогда схема с фирмой, зарегистрированной в жилом доме, уже не сработает), либо проведению схемы помешали. «Поднялась шумиха. Помочь могло и расследование «Вестей». А, может, кто-то «слил» информацию о том, что по этой компании поднимут шум, и ее решили вывести из схемы», — заметил нам один из юристов, знакомый со схемами агентства АРМА.

Когда номер «Вестей» уже верстался, на сайте АРМА была опубликована информация о новой компании, которая также может осуществлять управление железнодорожным транспортом: ТОВ «Карел-Груп» с таким же уставным капиталом в 1 тыс грн, как и у «Велес АДВ». Правда, ее бенефициары, насколько можно судить по документам, находятся на Кипре.

«Придадим связи с политиками огласке»

«Вести» обратились к руководству АРМА с двумя вопросами. Первый — о том, как получилось, что компании «Велес АДВ» с размером уставного капитала в 1 тыс. грн, которая зарегистрирована в многоквартирном доме в спальном районе столицы, показав прибыль за прошлый год около 7 тыс. грн, доверили управление почти 80 железнодорожными вагонами стоимостью гораздо больше миллиона.

«Мы давно не смотрим на цифры, сейчас можно нарисовать любой уставной капитал. Мы смотрели, есть ли у предприятия средства на счету. У них было достаточно средств на счету для того, чтобы застраховать актив, были все документы, за компанией не было негативного бэкграунда, поэтому мы допустили компанию к тендеру и прописали вознаграждение, чтобы заинтересовать участников в активе», — заявил «Вестям» начуправления по вопросам управления активами АРМА Виталий Ризнык. А глава АРМА Антон Янчук добавил, что, кроме всего прочего, АРМА предоставляет преимущество в управлении активами тем компаниям, которые показывают самый лучший бизнес-план.

Второй вопрос, который задали «Вести», касался связи конкретных чиновников АРМА с отдельными политиками/целыми политсилами. «Если такие факты станут известны Общественному совету (при АРМА. — Авт.), мы сообщим об этом общественности, придадим факты огласке, чтобы это узнали, в том числе иностранные партнеры. Нам ничто не мешает обратиться и к силовикам, чтобы те применили санкции к нарушителям», — заявил «Вестям» глава Общественного совета при АРМА Глеб Каневский.

«Вести» обращают внимание руководства АРМА, а также членов Общественного совета при Нацагентстве на это расследование.

Автор: Андрей Егоров

Загрузка...